El creciente control de cumplimiento en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo han llevado a empresas de numerosos sectores a tener que revisar sus políticas internas a la hora de establecer relaciones con sus clientes.

La AEFI y RocaJunyent organizan el próximo 7 de noviembre en Madrid un encuentro exclusivo para miembros y colaboradores, en el que se tratará esta cuestión, así como otras novedades relevantes en materia de PBC. De la mano de representantes del SEPBLAC y de empresas que operan en el sector Fintech, profundizaremos en estas y otras materias.

Es imprescindible la inscripción al encuentro y la posterior confirmación por parte de los organizadores para poder asistir a esta sesión privada con aforo muy reducido.